打击洗钱及恐怖分子资金筹集

简单课程介绍
打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 学员将了解洗钱过程、高风险交易、相关风险管理措施及如何增强顾客意识。
增强客户对洗钱流程;高风险交易的意识
课程介绍及特色

课程特色:

了解洗钱流程,高风险交易并增强客户意识。适合就读人土包括客户服务代表,基金管理人员,保险从业员,股票经纪,珠宝零售商,贷款人员,管理级和前线级银行业务人员,法律和合规人员等。

完成本课程后,学生可以:

  • 知悉洗钱的过程、目的和不同阶段
  • 认识高风险交易以及反洗钱的做法
  • 了解相关的监管法规要求
  • 增强客户对反洗钱的尽职调查和持续监控系统的意识

 

课程内容:

  • 什么是洗钱和恐怖分子融资
  • 关于反洗钱和反恐融资的法规概述
  • 洗钱和恐怖分子融资对相关行业的影响和要求
  • 洗钱风险管理措施

出席率达百分之七十可获颁发出席证书

课程资讯
课程模式

短期课程

授课形式

面授 (课堂有机会需要因应疫情而改为网上授课)

开课日期

课程编号:LLS0001S01
开课日期:2020年10月   7日(逢星期三)
                2020年 10月14日
                2020年 10月21日
                2020年 10月28日
                2020年 11月  4日
                2020年 11月11日
时间:19:00 – 22:00

入学资格
  • 中学毕业;或
  • 一年工作经验及
  • 18岁或以上

*必须出示相关学历文件

广东话(辅以少量英语)

$1,780

专业进修学校将保留取消课程及最终取录权,恕不另行通知。
学费会因应各种因素而按年作出适当调整。